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典型案例

海外牌照申请-MSB(Money Services Business)

overseasy帮助众多从事货币交易、支付工具、汇款服务、邮政服务等业务的企业,在美国申请MSB(Money Services Business)牌照。



MSB(Money Services Business)牌照注册服务


美国MSB(货币服务业务)许可证是由FinCEN(金融犯罪执法网络,美国财政部的下辖部门)监督和发布的金融许可证,用于监督与货币服务相关的业务和公司, 包括 跨境汇款,外汇,货币交易/转账(包括数字货币/虚拟货币),ICO发行,提供预付费项目以及签发旅行支票等等。 在美国从事上述相关业务的公司必须申请MSB许可,以便合法开展业务。
根据FinCEN规定并根据美国爱国者法案,MSB需要向FinCEN注册并遵守许多不同的记录保存,报告和反洗钱要求。注册要求根据银行保密法(BSA),在设立金融服务业务时,MSB需要向FinCEN注册。注册不仅仅是简单地命名公司或支付简单的费用。
它涉及向FinCEN提供关于MSB的许多非常重要的信息,例如它所从事的业务类型,可能通过其进行交易的金融机构和银行账户,MSB的所有权或控制权,以及在美国运营的不同分支机构和/或代理商的数量。在整个注册过程中应格外小心,以确保满足所有截止日期,并且向FinCEN提供的所有信息都是准确的,以后不需要更正。
我们有申请美国MSB牌照的丰富经验,帮助客户履行MSB业务要求,并遵守相关法规,根据您的业务需求量身定制有效的合规计划。








Overseasy服务流程

第一步:免费咨询
第一步:免费咨询

业务类型是否需要申请牌照?需要什么类型牌照?

第二步:确认需求
第二步:确认需求

申请美国哪个州的牌照更适合?需要哪些前期准备?


第三步:成立公司
第三步:成立公司
建立美国公司(已建立可略过)
第四步:开设账号
第四步:开设账号
开设美国银行账号(已开设可略过)
第五步:牌照申请
第五步:牌照申请

各类必要前置资质、文件准备,向州监管机构提交申请

第六步:申请成功
第六步:申请成功
过程中随时汇报情况,把握进度
 

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