MTL牌照 MASSACHUSETTS 马萨诸塞州
  • 发表时间:2019-09-26

谁需要注册?
根据马萨诸塞州法规,所有从事或在财务上对接收存款的业务感兴趣的人,必须从马萨诸塞州消费者事务和商业监管办公室获得许可,以便将其转移到外国。

马萨诸塞州免除以下许可要求:由英联邦特许的银行; 由联邦政府或其他有权在英联邦开展银行业务的美国州制定的银行; 第一百六十七章第三十八至四十三节(包括第三十三节)开展业务的人; 快递公司与运输公司签订合同,按照这些公司,快递公司从事国际快递业务,全球运输公司或电报公司的方式运营快递服务。

谁是监管者?
马萨诸塞州消费者事务和商业监管办公室

什么是money transmitter license要求?
要在马萨诸塞州申请money transmitter,需要以下费用和文件:

$,1,000年度许可费
300美元的调查费
完成马萨诸塞州外国传递代理许可申请,统一货币服务业务(“UMSB”)表格,UMSB生物声明和同意书以及UMSB分支机构/代理办公室表格
必须为外国传输代理与马萨诸塞州客户开展业务的所有地点指定现场经理; 必须列为合格人员
为拥有25%或以上业务的任何个人(“控制人”)提供生物声明
在马萨诸塞州拥有许可办事处的代理机构不需要居民/注册代理商
描述申请人打算在马萨诸塞州提供的所有金融产品和服务的商业计划书。该计划应包括但不限于:资金流动图表和解释; 申请人打算汇到的国家名单; 结算过程,对账过程和报销过程的说明; 用于解释客户存款到国外的通讯员的完整清单,将接受的付款类型; 解释申请人如何确保代理人监督; 实施培训计划; 目标客户群的描述; 反洗钱和合规政策的副本; 最近一次独立审查的副本; 提议的马萨诸塞州的费用表和样本收据; 公司章程/公司章程/组织和经营协议或合伙或协议; ND授权在马萨诸塞州开展业务
完成W-9表格
一般的bonding requirements是什么?
马萨诸塞州的保税要求包括5万美元以上的金额,或相当于被许可人转交给外国的平均每周金额或等值金额的两倍的金额,由银行专员确定。专员可随时将保证金额增加至审查所显示的数额。

其他资源:
马萨诸塞州货币发射机法

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