MTL牌照 ALASKA 阿拉斯加
  • 发表时间:2019-09-25
谁需要注册?
根据阿拉斯加州法规,如果已经在采用“标准守则”的州注册,money transmitters可能会在阿拉斯加进行不同的申请程序。必须提交文书作为此类注册的证明,费用仍然适用。

否则,任何从事货币转移业务,或宣传,征求或坚持成为货币转移提供者的人必须获得该州的货币转让许可证。

 

谁是监管者?
阿拉斯加商业,社区和经济发展部

 

什么是 money transmitter license要求?
在阿拉斯加,注册要求根据money transmitter是否提供一般服务或公司服务而有所不同。无论何种类型,在阿拉斯加注册为money transmitter都需要以下费用和文件:

500美元的申请费+100美元/每增加一个地点
500美元的许可费+50美元/每增加一个地点
其他州的许可证历史记录
在阿拉斯加开展活动的代表名单(包括联系方式和阿拉斯加营业执照号码)
授权代表合同的样本
提供money transmission services的说明
FinCEN注册证明
申请最近10年内的刑事定罪或重大诉讼的历史。申请权益者的历史。
支付工具样本
支付工具和储值的银行名称和地址。申请人用于提供货币服务的货币和信贷来源的说明。
确定最低净值25,000美元的文件
允许投资的类型和数量清单,不低于被许可人在美国发行或出售的所有未付款文书和储值的总面值。
有关破产接管人影响申请人的资料
负责许可活动的人员的信息
文件说明申请人的注册地点和日期以及在阿拉斯加开展业务的资格
经审计的财务数据
国家监管问卷

General money transmitter
注册为general money transmitter需要以下附加文档:

过去10年“标准守则”中规定的每项原则的信息
文件说明在阿拉斯加开展业务的注册地点和日期以及资格
过去10年的所有权或监督个人信息和历史
财务数据

Corporate money transmitter
注册为Corporate money transmitter需要以下附加文档:

过去5年“标准守则”中规定的公司信息
每位高级职员,主要股东以及负责许可活动的官员或经理的联系信息(包括工作经历,定罪和诉讼)。
公司,子公司或国际母公司前两年的经审计财务报表。
美国证券交易委员会备案副本
 

一般的bonding requirements是什么?
阿拉斯加money transmitter的绑定要求包括:

$ 25,000担保债券,信用证或类似证券
每增加一个地点5,000美元,不超过125,000美元
如果被许可人的财务状况需要,部门可以将安全性提高到最高500,000美元
 

其他资源:
阿拉斯加统一货币服务法
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